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股东会奇正藏药关于召开2018年第二次临

2019-10-09 13:39:08来源:励志吧0次阅读

[股东会]奇正藏药:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:

西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、精确和完好,没有虚假记载、

误导性陈说或严峻遗漏。

一、召开会议的根本状况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的招集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇

正藏药”)董事会。

2018年8月29日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018

年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开合乎有关法律、行

政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、工夫:

现场会议工夫:2018年9月14日(星期五)下午14:30;

络投票工夫:2018年9月13日-9月14日,此中,通过深圳证券交易所交易

系统停止络投票的工夫为2018年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-

15:00;通过深圳证券交易所互联投票系统投票的工夫为2018年9月13日15:00

至2018年9月14日15:00。

5、会议的召开方式:现场投票与络投票相联结方式。

公司股东应选择现场投票或络投票中的一种表决方式,假好像一表决权出

现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6、会议的股权登记日:2018年9月10日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代办代理人;

于2018年9月10日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面模式委托代办代理人出席

会议和插手表决,该股东代办代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级打点人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市向阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于向银行申请综合授信的议案》;

上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,提案内容详见2018

年9月30日登载在《证券时报》、巨潮资讯()上的

《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号:)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

1

.00

《关于向银行申请综合授信的议案》

四、会议登记等事项

1、会议登记事项

(1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(2)登记工夫:2018年9月11日(星期二)(上午9::00,下午14:

:00)。

(3)登记地点:北京市向阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

(4)登记手续:

自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股证实停止登记;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席

人身份证停止登记;

委托代办代理人须持自己身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证停止登记;

授权委托书见附件2。

远途或异地股东可以书面信函或传真方式解决登记。

信函邮寄地址:北京市向阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室,

邮编:100102,信函上请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。

传真:。

2、会议联络方式

联络人:冯平、李阳 号码:

电子邮箱:qzzy@ 传真号码:

3、本次会议会期半天,与会股东或代办代理人食宿和交通费用自理。

五、插手络投票的详细操纵流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为

)插手投票,络投票的详细操纵流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、公司在指定信息披露媒体登载的相关公告文件。

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

附件1:

插手络投票的详细操纵流程

一、络投票的步伐

1、投票代码:362287;投票简称:奇正投票。

2、填报表决意见

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的步伐

1、投票工夫:2018年9月14日的交易工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联投票系统投票的步伐

1、互联投票系统初步投票的工夫为2018年9月13日下午3:00,完毕

工夫为2018年9月14日下午3:00。

2、股东通过互联投票系统停止络投票,需依照《深圳证券交易所投资

者络效劳身份认证业务指引(2016年修订)》的规定解决身份认证,获得“深

交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联

投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录

在规定工夫内通过深交所互联投票系统停止投

票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____________先生(女士)代表本公司/自己,出席西藏奇正藏

药股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代表本公司/自己根据以下指示

对提案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为

行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/自己承当。

本次股东大会提案表决意见

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏

目可以投票

1.00

《关于向银行申请综合授信的

议案》

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托日期:

委托人持股数:

有限期限:自签署日至本次股东大会完毕

附注:

1、投票时请在提案后相关意见下打“√”,该提案都不选择的,视为弃权;

好像一提案在赞成和反对都打√,视为废票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效;委托酬报法人的,应

当加盖单位印章。

中财

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